2024 Autors: Ethan Spencer | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 09:08
Reza Zarrab ir Irānas un Turcijas zelta tirgotājs. Viņš arī ir atzīts par vainīgu naudas atmazgāšanā, banku krāpšanā un citos maksājumos.
Bet ASV valdība izmanto viņu kā galveno liecinieku Ņujorkas krimināllietā par viņa iespējamo kolēģi Mehmet Hakan Atilla. Atilla nav pieminējusi savu vainu.
Zarrabs tiesā atzina, ka viņš, iespējams, iztērējis vismaz 100 miljonus ASV dolāru, lai palīdzētu Irānai izšķērdēt naudu, un ierosināja, ka tas varētu būt pat "iespējams, 150 miljoni ASV dolāru". Viņš nopelnīja 0,4% samazinājumu par nelikumīgu naudas pārvietošanu caur starptautiskām bankām.
Lai gan Zarrabs nepasaka, cik daudz viņš palīdzēja Irānai pārvietoties, pamatojoties uz šo procentuālo attiecību, šis rādītājs ir no 25 līdz 37 miljardiem dolāru.
Šī nav pirmā reize, kad kāda persona ir palīdzējusi Irānai ar masveida naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar ANO ekspertu grupas atzinumu, 2011. gadā vietējais uzņēmējs vienā valstī nodeva 1 miljardu ASV dolāru no Irānas centrālās bankas uz valstīm visā pasaulē, izmantojot viltotus dokumentus.
Zarrabs ir apliecinājis, ka Irānā ir 3 miljardi ASV dolāru Halkbank, Turcijas valsts bankā. Zarrab teica, ka tie bija konti, kurus viņš veica iztukšošanai, lai pārsūtītu Irānas līdzekļus. Halkbank noliedza apsūdzības.
Tātad, kā pasaulē Zarrab tērēja visu šo naudu?
Kā viņš to saka: prostitūtu un Disneja pasaulei, lai gan ne tajā pašā laikā. Zarrab atzina, ka viņš maksā par prostitūtām, lai apmierinātu "citus", kas, iespējams, nozīmē kā klienti un biznesa partneri.
Viņš arī teica, ka viņam bija 102 000 dolāru, kad viņu arestēja 2016. gada martā, ko viņš plānoja izmantot 10 dienu, septiņu personu ģimenes brīvdienām, lai atrastu Orlando Walt Disney World.
Kamēr viņš bija cietumā Amerikas Savienotajās Valstīs, Zarrabam bija juristu piltuvi 45 000 ASV dolāru apmērā, lai uzpirktu cietuma sargu, piekļūstot alkoholam un apsardzes mobilajam telefonam. Zarrabs arī uzpirksts kolēģiem ieslodzītajiem, lai izmantotu viņu tālruņa minūtes, kad viņam atvēlētais sarunu laiks bija uz augšu.
Zaraba tiesa ir izraisījusi spriedzi starp Turciju un Amerikas Savienotajām Valstīm. Naudas atmazgātājs nesen apliecināja, ka shēmas galvenie Turcijas valdības ierēdņi iejaucās. Gan Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan un bijušais Turcijas ekonomikas ministrs Zafers Caglayan ir nolieguši apgalvojumus.
Zaraba joprojām gaida savu sodu, kas varētu ietvert vairāku gadu cietuma laiku. Un, kaut arī mēs nezinām precīzi, cik daudz viņš ir legalizējis, mēs zinām, ka viņš varēja pārskaitīt milzīgu naudas summu, pirms tas tika atklāts.
Vai kāds ir ievērojams, ko viens cilvēks spēj, vai ne?
Ieteicams:
ASV tiesa ļauj ASV valdībai no Kim Dotcom aizturēt 67 miljonus ASV dolāru. Pārsteigums, pārsteigums.
Sagatavojies šokēt. ASV tiesa tikai nolēma, ka ASV valdībai ir atļauts izmantot Kim Dotcom aktīvus 67 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Rams var nopirkt agrāk 19 miljonus ASV dolāru prakses iestādei St Louisā par 1 ASV dolāru
Sentluisas pilsēta gribētu tikt darīta ar Ramsiem, bet, pateicoties klauzulai, kas ļauj komandai iegādāties savu bijušo prakses iespēju par vienu dolāru, komanda var spokoties uz dažiem gadiem.
Kā 750 000 ASV dolāru apdrošināšanas polise radīja šim pitcher papildu 66 miljonus ASV dolāru
Max Scherzer izņēma unikālu apdrošināšanas polisi pēc tam, kad viņš noraidīja masveida līguma piedāvājumu
Jay-Z un Beyonce ieguva 52 miljonus ASV dolāru hipotēku, lai nopirktu 88 miljonus dolāru Bel Air Mansion
Jay-Z un Beyonce nolemj doties finansiāli atbildīgā maršrutā un izņemt hipotēku par viņu 88 miljonu dolāru lielu Bel Air muižu.
Tiesu dokumenti liecina, ka Britnija Spears ir iegādājies 16 miljonus ASV dolāru 2016. gadā un izlaidusi 11 miljonus ASV dolāru
Britnija Spears ir tāpat kā jūs un es, jūs esat. Viņai ir masāžas un pedikīrs, pērk drēbes, viņam ir budžets matiem un grims, un sabojājas suņi. Viņa to visu dara gandrīz 11 miljonu dolāru apmērā gadā. Tas ir daudz sweatpants, tušu un suņu ārstē!