Rogue Banker dzīvo luksusa pēc uzņemšanas, lai nozagtu miljoniem

Rogue Banker dzīvo luksusa pēc uzņemšanas, lai nozagtu miljoniem
Rogue Banker dzīvo luksusa pēc uzņemšanas, lai nozagtu miljoniem
Anonim

Pirms dažiem gadiem amatpersonas satraukumu satrauca, kad negodīgais baņķieris Fabien Gaglio iebrauca policijas iecirknī Francijā, lai atzītu, ka viņš ir vadījis Ponzi shēmu, kura vērtība pārsniedz 100 miljonus ASV dolāru. Gaglio atzina, ka guļ pārtikušiem klientiem no visas pasaules kā viens no Šveices uzņēmuma Hottinger & Partners galvenajiem vadītājiem. Jau vairāk kā piecpadsmit gadus Gaglio piesaistītu bagātus uzņēmējus no visas pasaules un saudzētu viņus ar papildu bagātības solījumiem, tos apstrādājot ar ekstravagantajām ekspedīcijām, ko tieši finansē ar naudu.

Gaglio atzīšanās 2013. gada janvārī nonāca pēc tam, kad Hottinger & Partner mātes uzņēmums, Šveices banka Hottinger & Cie, nonāca bankrota stadijā. Klienti iesūdzēja Gaglio krimināllietas un civilās sūdzības, kā arī pati firma. Prokurori Ženēvā, kur atrodas Hottinger & Partners, uzsāka savu izmeklēšanu.

JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP / Getty Images
JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP / Getty Images

Pēc viņa uzņemšanas Gaglio tika uzdots samaksāt 177 tūkstošus tūkstošus (tik daudz kā tiesa uzskatīja, ka varētu atļauties) un lūdza Luksemburgā uzteikt piecu gadu sodu. Pēc tam, kad viņš bija nostrādājis vienu gadu un iesniedza apelāciju, Gaglio tika atbrīvots uz pagaidu atvaļinājumu, un viņam vajadzētu būt papildu 12 mēnešiem, kad viņš atgriežas cietumā.

Aptuvena apelācijas laikā privātais Šveices izmeklētājs atklāja pierādījumus tam, ka Gaglio bija iesaistīts ne tikai Ponzi shēmā, bet arī bija iesaistīts līdzekļu legalizēšanā, izmantojot ārzonas kontus 300 miljonu ASV dolāru apmērā. Izmeklētājs bija aizdomas, ka konfesija par Ponzi tika izstrādāta, lai aptvertu viņa iepriekšējās darbības.

Cietušie uzskata, ka viņa teikums ir īpaši vājš salīdzinājumā ar citiem Ponzi teikumiem, piemēram, Bernie Madoff un Robert Allen Stanford, kuriem abi bija nodoti vairāk kā 100 gadus cietumā. Gaglio, kurš vada Šveices uzņēmējdarbību no savām mājām Spānijā, iespējams, atzina savu dzimteni Francijā, jo valsts reti ļauj tās pilsoņiem izraidīt. Viņam arī izdevās būt ieslodzījumā Luksemburgā, kur ir ierasts pildīt pusi no sava teikuma, bet beidzot ar atbrīvošanu. Pēc tam, kad Gaglio ir beidzis savus pēdējos 12 mēnešus, viņš varēs atgriezties savā ģimenē, atrodoties ārpus Kannām.

Pat piecus gadus pēc viņa atzīšanās Gaglio rīcība ir saņēmusi neparasti vieglu sodu un demonstrēja Eiropas krimināltiesību sistēmas neefektivitāti, kad runa ir par navigāciju kompleksos robežšķērsošanas punktos. Viņa upuri turpina mudināt varas iestādes veikt turpmākus pasākumus un iesniegt jaunas tiesas prāvas pret Gaglio un līdzdalībniekiem Ženēvā, Lionā un Milānā, norādot, ka Hottinger & Partners bija naudas atmazgāšanas priekšmets. Bet, ja vien viņi nepakļauties viņam, Gaglio turpinās dzīvot savu dzīvi uz greznās Francijas piekrastes.

Ieteicams: